YÜKSEK TUTARLI NAKİT İŞLEMLERE BEYAN FORMU ŞARTI

2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde ise müşteriden “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurması istenecek. Formda, işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi verilmesi zorunlu olacak. “Diğer” veya “bireysel ödeme” gibi genel ifadeler seçildiğinde, işlem için minimum 20 karakter uzunluğunda açıklama yazılması gerekecek.

FATF STANDARTLARINA UYUM
MASAK, bu düzenlemeyle ulusal ve uluslararası yükümlülüklere etkin şekilde riayet edilmesini, suç gelirlerinin yurt dışına kaçırılmasının ve aklanmasının önlenmesini hedefliyor. Ayrıca, FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uyumun güçlendirilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede daha etkin bir denetim sağlanması amaçlanıyor.

Bu taslak düzenleme, bankacılık işlemlerinde şeffaflığı artırırken yüksek tutarlı transferlerin daha sıkı kontrol edilmesini sağlayacak.